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在调查一起因涉嫌在黑市贩卖180万瓶葡萄酒的税收欺诈案中，蒙特利尔警方(ACCES)于周二逮捕了包括钻石集团前CEO在内的十几人组成的犯罪团伙。
其中要犯是两名安大略湖的葡萄酒专业人员，调查始于过去的一月份，蒙特利尔警方在偶然并扣留100箱非法葡萄酒后开始立案调查。
该团体涉嫌在过去的四年内售卖180万瓶葡萄酒，并意图由蒙特利尔港运送24，000公升的葡萄酒到安大略湖装瓶并贴假牌，之后将伪造品再运回加拿大魁北克。
ACCESD的负责人ROY说道“他们的分销组织非常严密有条理。”星期二被捕的人员中有一名会计，其余是分销商。该团体因涉嫌欺诈、蓄意阴谋、不正当手段牟利以及造假货等受到指控。
Murray Marshall，安大略钻石酒庄CEO，被确认为该犯罪团体的主犯之一。
钻石庄园葡萄酒与烈酒集团成立于2000年，并于2013年公开上市。其中的一支投资组合来自著名演员Dan Aykroyd酿造的葡萄酒。
由Floyd Lahache在卡纳华基经营的第一民族酒厂(First Nations Winery)也因涉嫌参与欺诈而被调查。 同样被调查的还有桑塔蕾丽工业葡萄酒公司（Les Vins Tenute Santarelli Inc）的负责人Luca Gaspari。Souter谈到该调查时表示，“钻石酒业集团已获知有关第一民族酒厂诈骗案调查的消息，我们配合此次的官方调查。我们遵守联邦及地方规定的各项法规，并未卷入任何一起涉嫌犯罪活动中。”
他补充到，“在得知第一民族酒厂涉嫌诈骗后，我们立即在2014年12月中止与其开展的商业合作。”
